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开豪车炸街牵出惊天大案,90后团伙洗钱数百亿!

文/XinY      洗钱 2022-06-27

摘要: 没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在 3个月内花掉1200多万元 ,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费。

没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在 3个月内花掉1200多万元 ,用于购买奢侈品和娱乐场所等消费。

这是一个在四川内江市街头肆虐一时,开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。 去年8月,在内江警方专项整治行动中, 这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年 ,引起了警方的怀疑:这群昼伏夜出的年轻人,开着豪车奢靡消费,钱到底从何而来?

日前,在四川省内江市公安局召开的“磐石2号”行动新闻通气会上,通报了在公安部“净网2021专项行动”中,内江市公安局通过8个多月的缜密侦查和全链条打击,成功侦破一起向境外赌博团伙输送资金的非法利益链条案, 该案涉案资金高达数百亿元,抓获涉案犯罪嫌疑人36人。

警方调查还发现,案发前半年内,这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司,但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司,他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来,以这些人的消费流水看,很反常。“与此同时,我们还发现邹某隔三差五去广州,与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说,经调查,张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司,且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的,通过他(张某)的四方支付平台,邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”

至此,一个以邹某为首,利用企业收款码分散收取赌客参赌资金,再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。据犯罪嫌疑人交代,2019年10月,当时在广州打工的邹某无意间认识张某后,两人一拍即合,开始为境外赌博平台洗钱。此前,两人及身边人都是“小打小闹”,一直到2021年4月,张某研发了“四方支付平台”,邹某和张某商量后,开始召集身边人在全国各地注册空壳公司,申请企业收款码。

随后,“跑分”团伙通过企业收款码,分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后,再转入境外赌博平台指定的账户,随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。而“跑分”团伙非法获利,主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说,在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后,邹某团伙中专门有人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。“其中,邹某提取的比例最高,剩下的由团伙多名骨干分配,其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查,在2021年4月至9月期间,这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式,为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计,期间,团伙非法获利数千万元。

无独有偶,今年上半年,宜昌市公安局发布通报,一起第四方支付平台与持牌支付机构相互勾结,为境外电信诈骗团伙“洗钱”案件的判决结果随之公布,在这起43亿的“洗钱”大案中,涉案人员最多被判处了有期徒刑10年。

如今,洗钱案件层出不穷,并且从各大媒体爆出的新闻来看,不少人掉进洗钱分子设置的陷阱被利用了却不自知,不知不觉中成为了违法犯罪的帮凶,不管是个人还是企业都应该提高警惕。各行各业有很多企业因业务场景涉及支付分账需求,在选择机构进行合作时也要多加注意,可以考虑业内口碑不错的如MallBook等合规的金融服务商,只有合规合法才是企业发展的根本。

同时,为防止被不法分子利用,大家也一定要守护好自己的证件和账户,做到账户异常马上汇报,如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易,而这些交易非本人所为,一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈,配合调查,不常用账户及时注销,不然自己遗忘了的账户,或许就会沦为别人盗取或复制的目标。

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