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监管要求,禁止没有支付牌照的互联网平台开展网络支付清算业务,禁止其以自身名义搭建具有金融属性的类电子账户,禁止私设不具有真实交易背景,不受金融机构监管的资金池。因此入驻类平台需通过接入银行的分账体系,以实现对交易资金的合规分账。

文/喵酱    银行分账 2020-12-23

随着一系列监管政策的出台,与撮合电商合规有关的问题让经营者绷紧了神经。结合近期电子商务行业监管及媒体关注的热点问题,MallBook汇总了撮合电商平台两大高危合规风险点,建议企业对照开展专项合规审查并提前整改,避免无故躺枪。

文/喵小花    电商合规 2020-12-22

在全球疫情的影响下,越来越多的传统企业将业务从线下搬到线上,希望能够摆脱困境。但线上生意并非大家想象的那般简单,还需要通过分账系统打通交易闭环,以寻求二清合规。

文/喵小花    分账系统 2020-12-21

电商平台在未取得支付牌照的情况下,扮演了资金清算的角色。若不谨慎行事,很有可能因此丧失商户信任,面临巨大的监管风险。那么,电商涉嫌二清怎么办?我们从两个角度分析,一是看看国外监管是如何做的;二是在国内,电商从事“二清”业务的法律责任。

文/gogoing    二清  二清解决方案 2020-12-18

目前资金“二清”业务界定缺乏清晰的监管规定,因此识别资金“二清”业务仍然需要结合支付结算业务的本质与监管文件案例描述进行分析。

文/gogoing    二清  电商二清解决方案  二清合规 2020-12-17

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